公告日期:2018-10-15
公告编号:2018-030
证券代码:836768 证券简称:中迅德 主办券商:兴业证券
厦门中迅德检测技术股份有限公司监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
1.根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届监事会第九次会议于2018年10月12日审议并通过:
提名黄云莲、刘蕾为公司第二届监事会监事,任职期限三年,自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。
本次会议召开12日前以书面方式通知全体监事,实际到会监事3人。
会议由黄云莲主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
2.根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2018年职工代表大会第一次会议于2018年10月12日审议并通过:
选举吕培其为公司第二届监事会职工代表监事,任职期限三年,自公司2018年第二次临时股东大会决议通过组建公司第二届监事会之日起生效。
本次会议召开12日前以书面方式通知全体职工代表。
本次会议应到会职工代表30人,实际到会职工代表30人。
会议由林美玲主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是√否
公告编号:2018-030
(二)换届后董监高人员情况
监事黄云莲持有公司股份2,018,250股,占公司股本的8.07%。黄云莲不是失信联合惩戒对象。
监事刘蕾持有公司股份0股,占公司股本的0%。刘蕾不是失信联合惩戒对象。
职工代表监事吕培其持有公司股份0股,占公司股本的0%。吕培其不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
此次监事会换届工作未导致公司监事会人数低于法定最低人数,监事会的正常运作不受影响。
依照《公司法》及《公司章程》的有关规定,上述监事选举为公司正常换届,三名监事均为连任,不会对公司生产、经营产生不利影响。公司监事会将继续履行职责,不断完善公司的治理机制,提高公司规范治理水平。
三、备查文件
(一)《厦门中迅德检测技术股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》
(二)《厦门中迅德检测技术股份有限公司2018年职工代表大会第一次会议决议》
厦门中迅德检测技术股份有限公司
监事会
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