公告日期:2017-01-17
公告编号:2017-002
证券代码:836764 证券简称:蓝宇数码 主办券商:国信证券
浙江蓝宇数码科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017年1月16日
2.会议召开地点:浙江省义乌市佛堂镇渡磬南路180号公司会议
室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长 郭振荣先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共36人,
持有表决权的股份30,585,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
公告编号:2017-002
(一)审议通过《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容
该议案已于2016年12月30日在《关于预计2017年度日常性关
联交易的公告》中披露。
2.议案表决结果:
同意股数 9,573,800股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案关联股东郭振荣、王英海、王娉、义乌蓝宇投资管理有限公司、杭州蓝兴投资合伙企业(有限合伙)回避表决。
三、备查文件目录
1、经与会股东签字确认的《浙江蓝宇数码科技股份有限公司2017年
第一次临时股东大会决议》。
浙江蓝宇数码科技股份有限公司
董事会
2017年1月17日
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