公告日期：2016-08-17

公告编号：2016-021

证券代码：836764 证券简称：蓝宇数码 主办券商：国信证券

浙江蓝宇数码科技股份有限公司

第一届董事会第五次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2016年8月13日，书面通知。

2、会议召开时间：2016年8月16日

3、会议召开地点：浙江蓝宇数码科技股份有限公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长郭振荣

6、会议主持人：郭振荣

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

经与会董事审议，会议经记名投票表决的方式，通过了如下议案： 公告编号：2016-021

（一）审议通过《关于补充确认日常性关联交易的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：同意票4票（郭振荣回避表决），反对票0票，弃权票数0票。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的公司第一届董事会第五次会议决议。

特此公告。

浙江蓝宇数码科技股份有限公司

董事会

2016年8月17日


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