公告日期：2022-03-16

证券代码：836763 证券简称：远翔新材 主办券商：华创证券
福建远翔新材料股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

经公司第三届董事会第三次会议审议通过，决定召开公司 2021
年年度股东大会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

上述召集程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定;本次会议的召开无需取得相关部门批准或履行其他必要手续。
（四）会议召开方式


本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 4 月 9 日 10:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836763 远翔新材 2022 年 4 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的北京德恒（福州）律师事务所 2 名律师。
（七） 会议地点

福建省邵武市经济开发区公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《2021 年年度报告及摘要》


议案内容详见公司于 2022 年 3 月 16 日在全国中小企业股份转让系统
（http://www.neeq.com.cn/）信息披露平台披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-009）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-010）。（二）审议《2021 年度董事会工作报告》

公司 2021 年度董事会工作报告。
（三）审议《2021 年度监事会工作报告》

公司 2021 年度监事会工作报告。
（四）审议《2021 年度财务决算报告》

公司 2021 年度财务决算报告。
（五）审议《2022 年度财务预算报告》

公司 2022 年度财务预算报告。
（六）审议《关于提请股东大会授权董事会审批融资相关事宜的议案》

为了规范公司运作，进一步提高决策效率和完善公司授权审批制度，保证公司经营决策的及时性、便捷性，并结合公司业务发展的需要，根据《公司章程》及有关规定，拟提请股东大会授权董事会审批融资相关事宜：
1、授权董事会审批事项：（1）公司向银行申请总额不超过人民币 1.5亿元的融资（此项融资包括但不限于本外币借款、贸易融资、票据、开立信用证、保函、票据贴现等业务）；（2）因上述融资需要提供公司资产抵押担保。

2、执行上述授权事项时涉及签订的担保合同及相关法律文件，均由董事会作出决议，并由董事长或其指定的授权代表签署。

3、超出上述授权范围的融资事宜，仍然按照《公司章程》等现有规定，
需要提交股东大会或董事会审议确认。

授权期限自公司股东大会审议通过之日起 18 个月内有效。
（七）审议《关于申请银行贷款暨资产抵押的议案》

公司根据经营需要，拟以本公司所拥有的土地房产为本公司分别向中国银行股份有限公司邵武支行（以下简称“中国银行”）和兴业银行股份有限公司邵武支行（以下简称“兴业银行”）融资提供抵押担保，公司拟向中国银行申请总额不超过人民币 1000 万元的流动资金综合授信额度，公司拟向兴业银行申请总额不超过人民币 2000 万元的流动资金综合授信额度。
贷款具体金额、利息及使用期限以公司和银行正式签订的借款合同为准。

议案内容详见公司于 2022 年 3 月 16 日在全国中小企业股份转让系统
（http://www.neeq.com.cn/）信息披露平台披露的《关于申请银行贷款暨资产抵押的公告》（公告编号：2022-011）。
（八）审议《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

鉴于公司经营发展的需要，实际控制人及其配偶拟在 2022 年为公司向商业银行及其他金融机……
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