公告日期：2022-03-16

证券代码：836763 证券简称：远翔新材 主办券商：华创证券

福建远翔新材料股份有限公司



第三届监事会第三次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1. 会议召开时间：2022 年 3 月 15 日



2. 会议召开地点：福建省邵武市经济开发区公司会议室

3. 会议召开方式：现场



4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 10 日以电话和

邮件方式发出

5. 会议主持人：邓艳岚

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等的有关规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2021 年年度报告及摘要》

1.议案内容：



公司 2021 年年度报告及摘要。



议案内容详见公司于 2022年3月16日在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn/）信息披露平台披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-009）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-010）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《2021 年度监事会工作报告》

1.议案内容：



公司 2021 年度监事会工作报告。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《2021 年度财务决算报告》

1.议案内容：



公司 2021 年度财务决算报告。





2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《2022 年度财务预算报告》

1.议案内容：



公司 2022 年度财务预算报告。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告及其鉴证报告》1.议案内容：



根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求及《公司章程》等的相关规定，公司对截至 2021 年 12月 31 日公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行自我评价并编制《2021 年度内部控制的自我评价报告》。议案内容详见公司于 2022

年 3 月 16 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统

（http://www.neeq.com.cn/）信息披露平台披露的《2021 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2022-012）。



容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对上述内部控制自我评价报告出具了《内部控制鉴证报告》（容诚专字[2022]361Z0043 号）。议



案内容详见公司于 2022 年 3 月 16 日在全国中小企业股份转让系统

（http://www.neeq.com.cn/）信息披露平台披露的《内部控制鉴证报告》（公告编号：2022-013）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：



鉴于公司经营发展的需要，实际控制人及其配偶拟在 2022 年为公司向商业银行及其他金融机构融资提供保证担保；公司拟与关联方深圳市远宏网络有限公司续签 2022 年广告服务合同；公司拟与关联方福建省南平市恒通电子技术工程有限公司续签 2022 年电子设备、器材采购合同。



议案内容详见公司于 2022年3月16日在全国中小企业股份转让系统（http://ww……
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