公告日期:2022-03-16
证券代码:836763 证券简称:远翔新材 主办券商:华创证券
福建远翔新材料股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 3 月 15 日
2.会议召开地点:福建省邵武市经济开发区公司会议室
3.会议召开方式:现场及通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 3 月 10 日以电话和邮
件方式发出通知
5.会议主持人:董事长王承辉
6.会议列席人员:全体监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开及表决符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等的有关规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
董事郑宇润、葛晓萍、陈明树、洪春常因个人原因以通讯方式参与表决。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《2021 年年度报告及摘要》
1.议案内容:
公司 2021 年年度报告及摘要。
议案内容详见公司于 2022年3月16日在全国中小企业股份转让系统(http://www.neeq.com.cn/)信息披露平台披露的《2021 年年度报告》(公告编号:2022-009)和《2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-010)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
公司 2021 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《2021 年度总经理工作报告》
1.议案内容:
公司 2021 年度总经理工作报告。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《2021 年度财务决算报告》
1.议案内容:
公司 2021 年度财务决算报告。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《2022 年度财务预算报告》
1.议案内容:
公司 2022 年度财务预算报告。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会审批融资相关事宜的
议案》
1.议案内容:
为了规范公司运作,进一步提高决策效率和完善公司授权审批制度,保证公司经营决策的及时性、便捷性,并结合公司业务发展的需要,根据《公司章程》及有关规定,拟提请股东大会授权董事会审批融资相关事宜:
1、授权董事会审批事项:(1)公司向银行申请总额不超过人民币 1.5 亿元的融资(此项融资包括但不限于本外币借款、贸易融资、票据、开立信用证、保函、票据贴现等业务);(2)因上述融资需要提供公司资产抵押担保。
2、执行上述授权事项时涉及签订的担保合同及相关法律文件,均由董事会作出决议,并由董事长或其指定的授权代表签署。
3、超出上述授权范围的融资事宜,仍然按照《公司章程》等现有规定,需要提交股东大会或董事会审议确认。
授权期限自公司股东大会审议通过之日起 18 个月内有效。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
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