公告日期：2022-05-20

公告编号：2022-010

证券代码：836761 证券简称：九博科技 主办券商：华西证券
山东九博网络科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：费群会
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会已就本次股东大会的召开做出了决议，本次股东大会的召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数1,787,600 股，占公司有表决权股份总数的 35.752%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2022-010

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）、审议通过了《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》。

表决结果：同意 1,787,600 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0％。
（二）、审议通过了《关于<2021年年度报告及年度报告摘要>的议案》。
表决结果：同意 1,787,600 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0％。
（三）、审议通过了《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》。

表决结果：同意 1,787,600 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0％。
（四）、审议通过了《关于<2022 年度财务预算方案>的议案》。

表决结果：同意 1,787,600 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0％。
（五）、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

表决结果：同意 1,787,600 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0％。
(六)、审议通过了《关于<2021 年度利润分配预案>的议案》。

表决结果：同意 1,787,600 股，占出席会议所有股东所持表决权

公告编号：2022-010

股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0％。
（七）、审议通过了《关于<公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一>的议案》。

表决结果：同意 1,787,600 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0％。
（八）、审议通过了《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》。
表决结果：同意 1,787,600 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0％。
（九……
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