公告日期：2020-09-30

公告编号：2020-068

证券代码：836759 证券简称：千江高新 主办券商：江海证券
肇庆千江高新材料科技股份公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 9 月 30 日

2.会议召开地点：广东肇庆高新区临江工业园正隆二街公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 9 月 26 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长刘小锋
6.会议列席人员：公司高级管理人员及监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

详见公司于2020年9月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披

公告编号：2020-068

露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-070）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议《关于收购控股子公司 40%股权暨关联交易的议案》
1.议案内容：

详见公司于2020年9月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2020-071）。
2.回避表决情况

关联董事刘小锋、李会宁、王爱兰、王春回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足 3 人，本议案直接提交股东大会审议。
（三）审议《关于公司及全资子公司向银行申请授信的议案》
1.议案内容：

详见公司于2020年9月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于公司及全资子公司向银行申请授信的公告》（公告编号：2020-072）。2.回避表决情况

关联董事刘小锋、李会宁、王春回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足 3 人，本议案直接提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于对控股子公司追加投资的议案》
1.议案内容：

详见公司于2020年9月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于对控股子公司增加投资的公告》（公告编号：2020-073）。


公告编号：2020-068

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于控股子公司变更公司名称、注册资本、出资情况及章程的议案》
1.议案内容：

（1）公司名称由“广东西敦千江粉漆科学研究有限公司”变更为“广东西敦千江粉漆科学技术有限公司”。（2）公司注册资本由“1000 万元”变更为“3857万元”。（3）公司股东出资情况由 “天津西敦粉漆科技有限公司，认缴出资490 万元，其中以技术（其他出资方式）作价出资 490 万元；肇庆千江高新材料科技股份公司，认缴出资 510 万元，其中以货币出资 510 万元。”变更为“天津西敦粉漆科技有限公司，认缴出资 1157 万元，其中以技术（其他出资方式）作价出资 857 万元、货币出资 300 万元；肇庆千江高新材料科技股份公司，认缴出资 2700 万元，其中以货币出资 2700 万元。”（4）针对上述变更事项对控股子公司章程作出相应变更。以上变更事项以市场监督管理部门最终核定为准。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

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