公告日期:2020-05-27
公告编号:2020-048
证券代码:836759 证券简称:千江高新 主办券商:江海证券
肇庆千江高新材料科技股份公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 5 月 26 日
2.会议召开地点:广东肇庆高新区临江工业园正隆二街公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2020 年 5 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席沙秋斌
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次监事会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2019 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
《2019 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2020-048
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2019 年年度报告及摘要》
1.议案内容:
详见公司于2020年5月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2019 年年度报告》(公告编号:2020-050)及《2019 年年度报告摘要》(公告编号:2020-051)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2019 年度财务决算报告》
1.议案内容:
《2019 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2020 年度财务预算方案》
1.议案内容:
《2020 年度财务预算方案》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号:2020-048
(五)审议通过《2019 年度利润分配预案》
1.议案内容:
为与所有股东分享公司经营成果,公司根据公司的财务状况和经营发展的实际情况,依据公司章程等相关政策,公司拟实施 2019 年度利润分配预案。详见
公司于 2020 年 5 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的
《2019 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2020-052)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》
1.议案内容:
详见公司于2020年5月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《前期会计差错更正公告》(公告编号:2020-053)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《肇庆千江高新材料科技股份公司第二届监事会第七次会议决议》。
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