公告日期:2020-04-28
证券代码:836759 证券简称:千江高新 主办券商:江海证券
肇庆千江高新材料科技股份公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 4 月 28 日
2.会议召开地点:广东肇庆高新区临江工业园正隆二街公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 4 月 23 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长刘小锋
6.会议列席人员:公司高级管理人员及监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
根据《全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于做好实施<全国中小企
业股份转让系统挂牌公司治理规则>等相关制度准备工作的通知》,公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关要求,拟对《公司章程》进行
修订。详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2020-028)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容:
根据《全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于做好实施<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等相关制度准备工作的通知》,公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关要求,拟对《公司章程》的附
件《股东大会议事规则》进行修订。详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企
业股份转让系统信息披露平台披露的《股东大会议事规则》(公告编号:2020-029)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容:
根据《全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于做好实施<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等相关制度准备工作的通知》,公司按照《全
国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关要求,拟对《公司章程》的附
件《董事会议事规则》进行修订。详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业
股份转让系统信息披露平台披露的《董事会议事规则》(公告编号:2020-030)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
1.议案内容:
根据《全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于做好实施<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等相关制度准备工作的通知》,公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关要求,拟修订《对外担保管理
制度》。详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台披露的《对外担保管理制度》(公告编号:2020-032)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
1.议案内容:
根据《全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于做好实施<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等相关制度准备工作的通知》,公司按照《全国中小企业……
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