公告日期:2019-02-19
公告编号:2019-014
证券代码:836757 证券简称:华信科泰 主办券商:国泰君安
北京华信科泰通信技术股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年2月18日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年2月13日,以邮件
形式发出通知。
5.会议主持人:卢婷婷
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。
(二) 会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
公告编号:2019-014
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于推选卢婷婷为公司监事会主席的议案》议案1.议案内容:
推选卢婷婷为公司监事会主席,任职期间自选举通过之日起至第二届监事会届满之日止。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《北京华信科泰通信技术股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》
北京华信科泰通信技术股份有限公司
监事会
2019年2月19日
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