中达金桥:关于召开2020年第一次临时股东大会通知公告
中达金桥资讯
2020-05-14 15:48:01
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公告日期:2020-05-14


公告编号:2020-017

证券代码:836756 证券简称:中达金桥 主办券商:开源证券
北京中达金桥技术股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性

召开本次会议的议案已于 2020 年 5 月 14 日由公司第二届董事会第七次会
议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。
(四)会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
以现场方式召开,无特殊说明事项。
(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2020 年 5 月 29 日上午 10 时至 11 时。


公告编号:2020-017

预计会期为 0.5 天。
(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836756 中达金桥 2020 年 5 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
北京市东城区北三环东路 33 号楼 4 层中达金桥公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于变更公司注册地址的议案》

原注册地址:北京市海淀区上地东路 9 号 1 号楼一层 7 号;

变更后注册地址:北京市海淀区上地信息路 2 号 1 幢 6 层 6A-3。

(二)审议《关于变更公司经营范围的议案》
为适应公司发展需要,拟增加公司经营范围。技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;基础软件服务;应用软件服务;计算机系统服务;计算机技术培训;数据处理;维修计算机;承办展览展示;会议服务;翻译服务;市场调查;公共关系服务;企业策划;经济贸易咨询;电脑图文设计、制作;设计、制作、代理、发布广告;销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、医疗器械 I、

公告编号:2020-017

II 类;货物进出口;代理进出口;技术进出口;经营电信业务;从事互联网文化活动。(以工商局核定为准)
(三)审议《关于修订公司章程的议案》
根据上述注册地址及经营范围两项变更,修订公司章程相应条款。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为三;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记:
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证;3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;
4、由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;
5、股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。

(二)登记时……
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