公告日期：2024-04-22

公告编号：2024-012

证券代码：836755 证券简称：亭联科技 主办券商：西南证券

杭州亭联信息科技股份有限公司

委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 委托理财概述
（一） 委托理财目的

为了提高公司的资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主 营业务正常发展并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用自有闲 置资金购买理财产品获得额外的资金收益。
（二） 委托理财金额和资金来源

公司闲置自有资金
（三） 委托理财方式
1、预计委托理财额度的情形

购买理财产品的额度最高不超过人民币 1000 万元（含），资金
可以滚动投资，即是指在理财产品期限内任一时点持有未到期理财 产品总额不超过人民币 1000 万元（含）。在上述额度范围内，授权

公告编号：2024-012

董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部门 具体操作。该授权额度自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日 起一年内有效。
（四） 委托理财期限

自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大
会召开之日止。
（五） 是否构成关联交易

本次委托理财事项不构成关联交易。
二、 审议程序

公司 2024 年 4 月 21 日召开第三届董事会第十次会议审议通过
了《关于 2024 年度拟使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，表
决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。该议案尚需提请 2023
年年度股东大会审议。
三、 风险分析及风控措施

公司选择的理财产品属于低风险类的谨慎型产品(R1)、稳健型 产品(R2)，一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经 济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。
公司将对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督， 如果发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应

公告编号：2024-012

措施，确保资金安全性。
四、 委托理财对公司的影响

公司使用闲置自有资金购买理财产品是在确保公司日常经营 所需流动资金的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展； 通过适度的理财产品投资，能提高资金使用效率，获得一定的投资 收益，增加股东回报。
五、 备查文件目录

（一）《杭州亭联信息科技股份有限公司第三届董事会第十次 会议决议》

杭州亭联信息科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 22 日

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