公告日期:2022-05-12
证券代码:836755 证券简称:亭联科技 主办券商:西南证券
杭州亭联信息科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 5 月 12 日
2.会议召开地点:杭州市西湖区文三路 199 号 13 幢 610 室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:总经理吴延伟先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公 司 于 2022 年 4 月 21 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
(http://www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会通知的公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数
5,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 4 人,董事徐刚因公缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司信息披露事务负责人列席会议;
全体高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
公司董事会根据年度工作情况编制了公司 2021 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果:
同意股数 5,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。
(二)审议通过《2021 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
公司监事会根据年度工作情况编制了公司 2021 年度监事会工作报告。
2.议案表决结果:
同意股数 5,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。
(三)审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》
1.议案内容:
根据《非上市公众公司信息披露管理办法》和全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的要求,公司编制了
2021 年年度报告及摘要。详见公司于 2022 年 4 月 21 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《2021 年年度报告》(公告编号:2022-008)、《2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-009)2.议案表决结果:
同意股数 5,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。
(四)审议通过《公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》
1.议案内容:
公司根据 2021 年度的经营情况及财务状况,编制了公司 2021 年度财务决算
报告及 2022 年度财务预算报告。
2.议案表决结果:
同意股数 5,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不需要回避表决。
(五)审议通过《公司 2021 年年度利润分配预案》
1.议案内容:
经立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2021 年度审计报告(立信
中联审字[2022]D-0555 号),公司合并报表层面:2021 年度实现归属于挂牌公司股东的净利润为 535,592.07 元,加上年结存的未分配利润-1,019,866.81 元,
公司 2021 年年末……
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