公告日期：2022-04-21

证券代码：836755 证券简称：亭联科技 主办券商：西南证券

杭州亭联信息科技股份有限公司



第三届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 4 月 20 日



2.会议召开地点：杭州市西湖区文三路 199 号 13 幢 610 室



3.会议召开方式：现场



4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 10 日以电话通

知方式发出。

5.会议主持人：董事吴延伟先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开 的有关规定，所作决议合法有效。

（二） 会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一） 审议通过《公司 2021 年度总经理工作报告》

1.议案内容：



公司总经理向董事会汇报 2021 年度工作情况。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》

1.议案内容：



公司董事会根据年度工作情况编制了公司 2021 年度董事会工作报告。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》

1.议案内容：



根据《非上市公众公司信息披露管理办法》和全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》

的要求，公司编制了 2021 年年度报告及摘要。



详见公司于 2022 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2021年年度报告》（公告编号：2022-008）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-009）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》

1.议案内容：



公司根据 2021 年度的经营情况及财务状况，编制了公司 2021 年

度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《公司 2021 年年度利润分配预案》

1.议案内容：





经立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2021 年度审计报告(立信中联审字[2022]D-0555 号)，公司合并报表层面：2021 年度实现归属于挂牌公司股东的净利润为 535,592.07 元，加上年结存的未分配利润-1,019,866.81 元，公司 2021 年年末未分配利润为-536,453.32 元。



考虑到公司 2022 年的经营情况和公司未来经营发展需要，公司董事会拟定 2021 年度利润分配预案为：不派发现金红利，亦不以资本公积金转增股本，未分配利润余额结转入下一年度。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计会计师事务所》

1.议案内容：



鉴于立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）在 2021 年度财务报表审计过程中勤勉、尽职，公司拟续聘其为公司 2022 年度审计会计师事务所。



详见公司于 2022 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师……
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