公告日期：2019-03-18

公告编号：2019-008

证券代码：836754 证券简称：集时股份 主办券商：长江证券

深圳市集时通讯股份有限公司



2019年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年3月14日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：孙景涛

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数11,400,000股，占公司有表决权股份总数的95%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更换会计师事务所》的议案

1.议案内容：



根据公司经营发展需要，经综合评估后，拟聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，负责公司财务报告审计工作；不再续聘大华会计师事务所



公告编号：2019-008

（特殊普通合伙）担任公司的审计机构。

2.议案表决结果：



同意股数11,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及股东回避表决事项。

（二）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易》的议案

1.议案内容：



因公司经营的需要，公司2019年度会发生日常性关联交易，预计日常性关联交易情况如下：



关联方 交易类型 交易事项 2019年预计金额

深圳市深家网络信



提供服务 公司提供房屋转租 49万元



息服务有限公司

深圳市瀚炜科网络



提供服务 公司提供房屋转租 4万元



科技有限公司



深圳市深家网络信 接受办公区域卫生



购买服务 2万元



息服务有限公司 清洁服务



合计 55万元



上述日常性关联交易是公司生产经营及业务发展的正常所需，是合理的、必要的；且有利于公司持续稳定经营，对公司发展起到积极作用。



上述关联交易定价依据完全参照市场价格定价，不存在定价过高或过低的情况，所以不存在侵害公司利益或关联公司输送利益等行为。

2.议案表决结果：



同意股数4,295,040股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况





公告编号：2019-008

关联股东深圳市润科网络技术有限公司、深圳市佳时云通科技合伙企业（有限合伙）、赵亮、黄象保合计持有7,104,960股,回避表决该议案。

三、备查文件目录

（一）《深圳市集时通讯股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》



深圳市集时通讯股份有限公司

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