公告日期：2019-01-22

公告编号：2019-001

证券代码：836754 证券简称：集时股份 主办券商：长江证券

深圳市集时通讯股份有限公司



2019年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年1月18日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：孙景涛

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数11,400,000股，占公司有表决权股份总数的95%。

二、议案审议情况

（一）否决《关于更换会计师事务所》的议案

1.议案内容：



根据公司经营发展需要，经综合评估后，拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，负责公司财务报告审计工作；不再续聘大华会计师



公告编号：2019-001

事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构。

2.议案表决结果：



同意股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；反对股数11,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及股东回避表决事项。

三、备查文件目录

一、《深圳市集时通讯股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》



深圳市集时通讯股份有限公司

董事会

2019年1月22日


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