公告日期：2018-11-29

公告编号：2018-035
证券代码：836754 证券简称：集时股份 主办券商：长江证券
深圳市集时通讯股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、董事换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十四次会议于2018年11月27日审议并通过：

提名孙景涛、赵亮、黄象保、苑杰、林平为公司董事，任职期限三年，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开6日前以电话、邮件等方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由孙景涛主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否
（二）换届后董事人员情况

董事孙景涛持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事赵亮持有公司股份705,600股，占公司股本的5.88%。不是失信联合惩戒对象。
董事黄象保持有公司股份211,200股，占公司股本的1.76%。不是失信联合惩戒对象。

董事苑杰持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事林平持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
二、非职工代表监事换届基本情况
（一）非职工代表监事换届的基本情况


公告编号：2018-035
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十次会议于2018年11月27日审议并通过：

提名庄云、龙平为公司监事，任职期限三年，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开6日前以电话、邮件等方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由周萍主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否
（二）换届后非职工代表监事人员情况

监事庄云持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

监事龙平持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命董监高人员履历

龙平，女，1992年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；2015年9月至2016年3月北京华谊葭信营销管理有限公司全球固定资产会计；2016年4月至2017年3月深圳市九鹿鸣文化传媒有限公司全盘会计；2017年3月至2017年10月深圳市启明星电子商务有限公司总账会计；2017年11月至今任深圳市集时通讯股份有限公司总账会计。
三、职工代表监事换届基本情况
（一）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第一次职工代表大会会议于2018年11月27日审议并通过：

提名刘小波为公司职工代表监事，任职期限三年，任职期限与第二届监事会相同，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开6日前以电话、邮件等方式通知全体职工代表，实际到会职工代表

公告编号：2018-035
会议由周萍主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否
（二）换届后职工代表监事人员情况

职工代表监事刘小波持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命董监高人员履历

刘小波，男，1984年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2008年7月至2010年6月就职于深圳市年年卡网络有限公司，担任系统工程师职务；2010年8月至2011年10月就职于深圳市花篮子网络有限公司，担任程序员职务；2011年10月至今就职于本公司，担任研发中心开发二部负责人职务。
四、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，上述董事、监事的换届符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。
五、备查文件
（一）《深圳市集时通讯股份有限公司第一届董事会第十四……
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