公告日期：2018-11-29

公告编号：2018-032

证券代码：836754 证券简称：集时股份 主办券商：长江证券

深圳市集时通讯股份有限公司



第一届董事会第十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年11月27日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月21日以电话、邮件等方式

发出

5.会议主持人：孙景涛

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《公司法》及《深圳市集时通讯股份有限公司章程》的规定，决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：



公司第一届董事会任期于2018年11月28日届满，为保证公司董事会工作



公告编号：2018-032

正常运行，公司将进行第二届董事会换届选举，在选出新任董事前，第一届董事会全体成员将继续履行职责。



公司董事会现依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司董事会提名第一届董事会成员孙景涛、赵亮、黄象保、苑杰、林平5人继续连任公司董事，任期三年，即任期为经公司股东大会审议通过本议案之日起三年。同时公司董事会已根据《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》对公司第二届董事会董事候选人进行核查，经核查，上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：



因公司经营的需要，公司于2018年11月27日与厦门联络易科技有限公司签订合作协议，合作代理销售联络易产品，预计2018年交易金额不超过50万元，实际采购金额以订单为准。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，无关联董事，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：



董事会提议于2018年12月18日召开深圳市集时通讯股份有限公司2018年第二次临时股东大会。





公告编号：2018-032

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《深圳市集时通讯股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》



深圳市集时通讯股份有限公司

董事会


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