公告日期:2018-11-29
公告编号:2018-033
证券代码:836754 证券简称:集时股份 主办券商:长江证券
深圳市集时通讯股份有限公司
第一届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年11月27日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年11月21日以电话、邮件等方式发出
5.会议主持人:周萍
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》及《深圳市集时通讯股份有限公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容:
公司第一届监事会任期于2018年11月28日届满,为保证公司监事会工作
公告编号:2018-033
正常运行,公司将进行第二届监事会换届选举,在选出新任监事前,第一届监事会全体成员将继续履行职责。
公司监事会现依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定,公司监事会提名庄云、龙平为公司第二届监事会监事候选人,将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成第二届监事会,任期三年,即经公司股东大会审议通过本议案之日起三年。同时公司监事会已根据《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》对公司第二届监事会监事候选人进行核查,经核查,上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《深圳市集时通讯股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》
深圳市集时通讯股份有限公司
监事会
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。