公告日期：2018-04-17

公告编号：2018-009



深圳市集时通讯股份有限公司



证券代码：836754 证券简称：集时股份 主办券商：长江证券



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关联交易公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是补充确认公司2017年偶发性关联交易。



根据公司经营及业务发展需要，2017年发生如下关联交易：



1、拆借资金的关联交易



关联方 交易 交易事项 交易金额



类型



朱跃峰 借出 新设立子公司厦门联络 230,000.00元



资金 易开办费借款



合计 230,000.00元



(二)关联方关系概述



朱跃峰是本公司控股股东及实际控制人，本次交易构成了公司的关联交易。



(三)表决和审议情况



公司第一届第十一次董事会审议了《关于补充确认公司2017年



公告编号：2018-009



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关联交易的议案》，并决定提交公司 2017 年年度股东大会进行审议。



表决结果：因关联董事朱跃峰回避表决，该议案只有4名董事进



行表决，4票同意，该议案尚需提交股东大会审议。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



朱跃峰



(二)关联关系



朱跃峰是本公司控股股东及实际控制人。



三、交易协议的主要内容



1、2017年向关联方借出资金230,000.00元，并在子公司成立后



三个月内归还。



四、定价依据及公允性



(一)定价政策和定价依据



上述关联交易定价依据完全参照市场价格定价，关联交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》及《公司关联交易制度》规定。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



(一)必要性和真实意图



上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及 公告编号：2018-009



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生产经营的正常所需，是合理的、必要的。



(二)本次关联交易对公司的影响



公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易不会影响公司经营成果的真实性。



六、备查文件目录



（一）《深圳市集时通讯股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》



深圳市集时通讯股份有限公司



董事会



2018年4月17日




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