公告日期：2017-10-11

公告编号：2017-032



深圳市集时通讯股份有限公司



证券代码：836754 证券简称：集时股份 主办券商：长江证券



深圳市集时通讯股份有限公司



第一届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开情况



深圳市集时通讯股份有限公司(以下简称“公司”)关于召开第一届董事会第九次会议的通知已于2017年9月26日以电话、邮件等方式通知全部董事，会议于2017年10月9日下午在公司会议室召开。本次会议由董事长孙景涛先生主持，公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事4人，苑杰董事因异地出差未能参加本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《深圳市集时通讯股份有限公司章程》的规定，决议合法有效。



二、会议表决情况



会议以记名投票方式通过了如下议案：



（一）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；



议案内容：为提高流动资金的使用效率，增加公司收益，同意 公告编号：2017-032



深圳市集时通讯股份有限公司



授权使用最高额度不超过人民币800万元（含800万元）的闲置自有



资金择机购买期限短、风险低、稳健型的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。拟授权总经理在上述额度内行使决策权。授权期限为自董事会决议通过之日起至2018年11月28日。



议案表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



三、备查文件



（一）《深圳市集时通讯股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》



特此公告。



深圳市集时通讯股份有限公司



董事会



2017年10月11日




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