公告日期：2022-08-22

公告编号：2022-016

证券代码：836753 证券简称：华特机电 主办券商：诚通证券
浙江华尔特机电股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 8 日 以电话方式发出

5.会议主持人：吴坚凯
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、审议、决议等程序均符合《公司法》、《公司章程》的要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形，会议程序规范。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年半年度报告》议案
1.议案内容：
根据相关法律、法规和公司章程的规定，全体监事对公司《2022 年半年度报告》进行了审核，并发表了审核意见。


公告编号：2022-016

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
改议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案
1.议案内容：
公司第二届监事会任期已满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，监事会提名林志松公司第三届监事会候选人，任期三年。
以上候选人均具备《公司法》及《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浙江华尔特机电股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

浙江华尔特机电股份有限公司
监事会
2022 年 8 月 22 日

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