公告日期：2017-03-29

公告编号：2017-018



证券代码：836751 证券简称：科谷电源 主办券商：招商证券



广东科谷电源股份有限公司



关于预计公司2017年关联方关联担保公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



（一）关联交易概述



预计2017年关联方李锦红、王姣梅、王才祥、汪霞、区灿坚、黄莉、彭浦能、潘嘉柳、曾威、江苏科谷电子有限公司将分别或联合为公司银行贷款提供连带责任保证担保，担保借款总额为3000万元。公司将根据经营情况在前述借款总额内确定每笔借款的金额和保证人。



（二）关联方概述



李锦红直接持有公司49.713%的股权，为公司实际控制人之一、董事长，王姣梅为李锦红配偶。



王才祥直接持有公司35.163%的股权，为公司实际控制人之一、总经理，汪霞为王才祥配偶。



区灿坚直接持有公司12.124%的股权，为公司董事、财务负责人及董事会秘书，黄莉为区灿坚配偶。



彭浦能直接持有公司2%的股权，为公司董事，潘嘉柳为彭浦能配偶。



曾威直接持有公司1%的股权，为公司董事。



江苏科谷电子有限公司为公司全资子公司。



（三）表决和审议情况



2017年3月29日，公司召开了第一届董事会第七次会议，会议由董事长李锦红主持，经全体与会董事讨论和表决，审议了《关于预计公司2017年关联方关联担保的议案》，本公司董事会由5人构成，其中李锦红、王才祥、区灿坚、彭浦能、曾威均与本议案有关联关系应回避表决，造成参与该议案表决的无关联关系的董事不足3人，根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，该议案直接提交股东大会审议。



（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易无需经有关部门批准。



二、关联方介绍



（一）关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



李锦红 湖北省石首市笔架山街道东 - -



方大道8号



王姣梅 湖北省石首市笔架山街道东 - -



方大道8号



王才祥 湖北省公安县夹竹园镇陈榨 - -



村七组



汪霞 湖北省公安县夹竹园镇陈榨 - -



村七组



区灿坚 广东省佛山市禅城区澜石深 - -



村胜利村普澜路25号



黄莉 广东省佛山市禅城区澜石深 - -



村胜利村普澜路25号



彭浦能 广东省佛山市南海区官窑永 - -



安沥子水村八巷13号



潘嘉柳 广东省佛山市南海区官窑永 - -



安沥子水村八巷13号



曾威 湖南省新化县石冲口镇半山 - -



村第十二村民小组023号



江苏科谷电子有限公司 常州市金坛区直溪镇工业集 有限……
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