公告日期：2017-03-29

公告编号：2017-015



证券代码：836751 证券简称：科谷电源 主办券商：招商证券



广东科谷电源股份有限公司



第一届监事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



广东科谷电源股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于2017年3月29日16:00在公司会议室召开，会议通知于2017年3月24日以书面方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《广东科谷电源股份有限公司章程》规定，代表公司监事会100%的表决权，会议合法、有效，本次会议形成的决议合法、有效。



二、会议表决情况



本次会议由公司半数以上监事共同推选的监事李成彪主持。全体监事经表决，一致通过如下决议：



（一）审议通过《广东科谷电源股份有限公司2016年度监事会工作报告》



议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席汇报监事会2016年度工作情况。



本议案尚需提交股东大会审议。



表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



（二）审议通过《广东科谷电源股份有限公司2016年度报告及其摘要》



议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2016年年度报



告及其摘要予以汇报。



本议案尚需提交股东大会审议。



表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于挂牌公司、两网公司及退市公司2016年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《广东科谷电源股份有限公司2016 年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；



（2）年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2016 年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2016年年度报告基本上真实的反映出公司2016年度的经营成果和财务状况；



（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



（三）审议通过《广东科谷电源股份有限公司2016年度财务决算报告》



议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2016年度决算



报告予以汇报。



本议案尚需提交股东大会审议。



表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



（四）审议通过《广东科谷电源股份有限公司2017年度财务预算报告》



议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年度预算



报告予以汇报。



本议案尚需提交股东大会审议。



表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



（五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》



议案主要内容：续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度



的审计机构。



本议案尚需提交股东大会审议。



表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



（六）审议通过《2016年度利润分配方案的议案》



议案主要内容：考虑公司经营发展需要，2016年度不进行利润分配。



本议案尚需提交股东大会审议。



表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



（七）审议通过《关于选举李成彪为第一届监事会新任监事会主席的议案》议案主要内容：选举李成彪为第一届监事会新任监事会主席，任期至公司第一届监事会任期届满之日止。



表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



三、备查文件



《广东科谷电源股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》



特此公告。



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