公告日期:2017-06-19
公告编号:2017-028
证券代码:836750 证券简称:康利物联 主办券商:广州证券
广东康利达物联科技股份有限公司
第一届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
广东康利达物联科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第六次会议通知已于2017年6月2日送达各位监事,会议于2017年6月15日11时在公司会议室召开,由监事会主席温炳辉先生主持。会议应出席监事3人,实际出席并参与表决 3 人。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。
二、审议和表决情况
本次会议以记名投票方式审议通过如下议案:
(一)审议通过《关于资本公积转增股本及未分配利润送红股的议案》。
议案内容:经大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大信审字【2017】第34-00035号审计报告,公司2016年归属于挂牌公司股东的净利润为6,282,296.28元。截至2016年12月31日,公司可供股东分配的利润为 6,226,367.98元,公司资本公积余额为 公告编号:2017-028
1,428,803.59元,资本公积及未分配利润合计为7,655,171.57元。
公司现有总股本 10,000,000 股为基数,向全体股东以利润送红
股每10股送6.226367股,以资本公积转增股本每10股转增1.428803
股,送红股与转增股合计每10股增加7.655170股;本方案实施完毕
后,公司总股本由10,000,000股变更为17,655,170股(最终分派结
果以中国证券登记结算有限责任公司计算结果为准)。
本次转增股本的资本公积1,428,803.59元全部来源于企业股份
制改制时折股剩余所形成的资本公积,涉及的个人所得税由公司代扣代缴。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
回避表决情况:无需要回避的情况
是否提交股东大会审议:本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东康利达物联科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。
广东康利达物联科技股份有限公司
监事会
2017年 6月 19日
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