公告日期:2017-11-14
公告编号:2017-037
证券代码:836749 证券简称:嘉泽股份 主办券商:国金证券
深圳市嘉泽供应链管理股份有限公司
2017年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2017年11月13日
2、会议召开地点:公司会议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:监事会
5、会议主持人:监事会主席徐琼
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司已于2017年10月27日在全国中小企业股份转让系统指定
的信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露了公司2017年第
四次临时股东大会的通知公告(公告编号:2017-036)。
本次年度股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况
公告编号:2017-037
出席本次股东大会的股东共 11人,持有表决权的股份
26,520,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于提名张小维监事候选人的议案》
1、议案内容
议案内容:鉴于公司于2017年10月25日收到监事、监事会主
席徐琼女士递交的辞职报告,为保证公司监事会工作正常运行,公司持有78.4163%股份的股东刘军提名张小维为公司监事会监事候选人,该监事候选人不属于失信联合惩戒对象。任期自股东大会决议通过之日起,至第一届监事会届满之日止。
2、议案表决结果:
同意股数26,520,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
(一)《深圳市嘉泽供应链管理股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》
深圳市嘉泽供应链管理股份有限公司
董事会
2017年11月14日
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