公告日期：2017-10-27

公告编号：2017-035



证券代码：836749 证券简称：嘉泽股份 主办券商：国金证券



深圳市嘉泽供应链管理股份有限公司



第一届监事会第六次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



深圳市嘉泽供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月27日上午9：00在公司会议室召开第一届监事会第六次会议，会议通知已于2017年10月25日以书面的形式发出，会议应到监事3名，实到监事3名。本次监事会由监事会主席徐琼女士主持。本次会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》有关规定，所作决议合法有效。



二、会议表决情况



与会监事经认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案：



1、审议通过《关于提名张小维为监事候选人的议案》，并提请股东大会审议。



议案内容：鉴于公司于2017年10月25日收到监事、监事会主席徐琼女士



递交的辞职报告，为保证公司监事会工作正常运行，公司持有78.4163%股份的股



东刘军提名张小维为公司监事会监事候选人，该监事候选人不属于失信联合惩戒对象，任期自股东大会决议通过之日起，至第一届监事会届满之日止。



审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。同意票数占出席本次会议有表



决权票数的100%。



2、审议通过《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》。



议案内容：监事会提议于2017年11月13日召开2017年第四次临时股东大



会，审议《关于提名张小维为监事候选人的议案》。



公告编号：2017-035



审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。同意票数占出席本次会议有表



决权票数的100%。



三、备查文件



1、《深圳市嘉泽供应链管理股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》；2、监事候选人张小维简历。



特此公告。



深圳市嘉泽供应链管理股份有限公司



监事会



2017年10月27日




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