公告日期：2017-08-25

公告编号：2017-033



证券代码：836749 证券简称：嘉泽股份 主办券商：国金证券



深圳市嘉泽供应链管理股份有限公司



2017年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年8月25日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长刘军



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2017年8月10日在全国中小企业股份转让系统指定



的信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露了公司2017年第



三次临时股东大会的通知公告(公告编号:2017-030)。



本次年度股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。



公告编号：2017-033



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共11人，



持有表决权的股份26,520,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《2017年半年度报告》



1、议案内容



具体内容请参见公司于2017年8月10日在全国中小企业股份



转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）



上刊登的《嘉泽股份2017年半年度报告》（公告编号：2017-031）



2、议案表决结果：



同意股数26,520,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。



(二)审议通过《关于公司会计政策变更》的议案



1、议案内容



具体内容请参见公司于2017年8月10日在全国中小企业股份



转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）



上刊登的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2017-032）。



2、议案表决结果：



同意股数26,520,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



公告编号：2017-033



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。



三、备查文件目录



（一）《深圳市嘉泽供应链管理股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》



深圳市嘉泽供应链管理股份有限公司



董事会



2017年8月25日




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