公告日期：2017-06-27

公告编号：2017-025



证券代码：836749 证券简称：嘉泽股份 主办券商：国金证券



深圳市嘉泽供应链管理股份有限公司



关于补充确认2016年偶发性关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 关联交易概述



（一）关联交易主要内容



本次关联交易是偶发性关联交易。



为了满足公司拓展业务对流动资金的需求，公司实际控制人刘军借款给公司29,208,180.32元人民币用于支持公司的业务运营，该类关联交易属于公司受益交易，不存在侵害其他股东利益的情形。



（二）表决和审议情况



公司于2017年6月27日召开了第一届董事会第九次会议和第一届监事会第



四次会议，审议并通过了公司《关于补充确认偶发性关联交易》的议案。



同意票3票，反对票0票，弃权票0票。



关联董事刘军及其配偶孙璐回避表决。



本议案需提交2016年年度股东大会审议。



（三）发生的关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



发生的该关联交易不存在需经有关部门批准的情况。



二、 关联方介绍



（一）关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



公告编号：2017-025



刘军 广东省深圳市南山区赤湾少帝路9



号B8栋516



（二）关联关系



刘军先生为公司的控股股东及实际控制人，为公司董事长兼总经理。因此，该发生的交易构成了公司的关联交易。



三、定价依据及公允性



定价政策和定价依据



控股股东刘军先生为公司提供资金支持，不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。



四、该关联交易的必要性及对公司的影响



（一）必要性和真实意图



关联方此次为公司提供资金支持，有利于公司的日常经营和持续发展，该交易是公司生产经营的正常所需，是合理的、必要的，不会对公司其他股东造成不利影响。



（二）本次关联交易对公司的影响



本次关联交易，将使公司流动资金更加充足，有利于公司日常业务的开展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。



此次为公司提供资金支持，系公司控股股东刘军先生自愿无偿提供，有利于公司的发展，不会对公司的独立性产生影响，符合公司及全体股东的利益。



六、备查文件



（一）《深圳市嘉泽供应链管理股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》；



（二）《深圳市嘉泽供应链管理股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。



公告编号：2017-025



深圳市嘉泽供应链管理股份有限公司



董事会



2017年6月27日




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