公告日期:2017-06-27
证券代码:836749 证券简称:嘉泽股份 主办券商:国金证券
深圳市嘉泽供应链管理股份有限公司
第一届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2017年6月17日,电话通知。
2、会议召开时间:2017年6月27日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场
5、会议召集人:董事长
6、会议主持人:刘军
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会
议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会决议
的董事共0人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于嘉泽股份总经理2016年度工作报告》的议案
1、议案内容
嘉泽股份总经理2016年度工作报告。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于嘉泽股份董事会2016年度工作报告》的议案
1、议案内容
嘉泽股份董事会2016年度工作报告。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
(三) 审议通过《关于嘉泽股份2016年度财务决算报告》的议案
1、议案内容
嘉泽股份2016年度财务决算报告。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于嘉泽股份2017年度财务预算报告》的议案
1、议案内容
嘉泽股份2017年度财务预算报告。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《关于嘉泽股份2016年年度报告及摘要》的议案
1、议案内容
详见公司2017年6月27日于全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台上(www.neeq.com.cn)披露的《深圳市嘉泽供应链管理股份有限公司2016年年度报告》(公告编号:2017-021)和《深圳市嘉泽供应链管理股份有限公司2016年年度报告摘要》(公告编号:2017-022)。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《关于嘉泽股份2016年度利润分配方案》的议案
1、议案内容
经董事会审议,通过了《嘉泽股份2016年度利润分配方案》的
议案,根据公司业务需要及未来规划,暂不进行利润分配。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七) 审议通过《关于预计公司2017年度日常性关联交易》的议
案
1、议案内容
关于预计2017年度日常性关联交易
详见公司2017年6月27日于全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台上(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计2017年度日
常性关联交易的公告》(公告编号:2017-019)。
2、议案表决结果:
同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
刘军、孙璐作为关联交易方需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:……
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