公告日期：2017-06-27

证券代码：836749 证券简称：嘉泽股份 主办券商：国金证券



深圳市嘉泽供应链管理股份有限公司



第一届监事会第四次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



深圳市嘉泽供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第一届监事会第四次会议的通知已于2017年06月17日由专人向各位监事送出，会议于2017年06月27日以现场表决方式召开。本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席监事3人，会议的召开符合《公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。



二、会议表决议案的基本情况和表决情况



会议审议并通过了以下议案：



（一）审议通过《关于嘉泽股份监事会2016年度工作报告》的议案



表决结果：经监事会审议，审议通过《嘉泽股份监事会2016年度工



作报告》，同意3票，占全体监事人数的100%；反对0票，占全体监事



人数的0%；弃权0票，占全体监事人数的0%。



本议案须提交股东大会审议。



（二） 审议通过《关于嘉泽股份2016年度财务决算报告》的议案



表决结果：经监事会审议，审议通过《嘉泽股份2016年度财务决算



报告》，同意3票，占全体监事人数的100%；反对0票，占全体监事人



数的0%；弃权0票，占全体监事人数的0%。



本议案须提交股东大会审议。



（三） 审议通过《关于嘉泽股份2017年度财务预算报告》的议案



表决结果：经监事会审议，审议通过《嘉泽股份2017年度财务预算



报告》，同意3票，占全体监事人数的100%；反对0票，占全体监事人



数的0%；弃权0票，占全体监事人数的0%。



本议案须提交股东大会审议。



（四） 审议通过《关于嘉泽股份2016年度利润分配方案》的议案



表决结果：经监事会审议，审议通过《嘉泽股份2016年度利润分配



方案》，根据公司业务发展需求及未来规划，暂不进行利润分配。同意3



票，占全体监事人数的100%；反对0票，占全体监事人数的0%；弃权0



票，占全体监事人数的0%。



本议案须提交股东大会审议。



（五） 审议通过《关于预计公司2017年度日常性关联交易》的议案



表决结果：经监事会审议，审议通过《预计2017年度日常性关联交



易》的议案，同意3票，占全体监事人数的100%；反对0票，占全体监



事人数的0%；弃权0票，占全体监事人数的0%。



详见公司 2017年 6月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定信息



披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2017 年度日常性关



联交易的公告》（公告编号：2017-019）。



本议案须提交股东大会审议。



（六） 审议通过《关于嘉泽股份2016年年度报告及摘要》的议案



表决结果：经监事会审议，审议通过《嘉泽股份2016年年度报告及



摘要》，同意3票，占全体监事人数的100%；反对0票，占全体监事人



数的0%；弃权0票，占全体监事人数的0%。



详见公司 2017年 6月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定信息



披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市嘉泽供应链管理股份有限公司 2016 年年度报告》（公告编号：2017-021）和《深圳市嘉泽供应链管理股份有限公司2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-022）。本议案须提交股东大会审议。



（七） 审议通过《关于2016年嘉泽股份控股股东、实际控制人及关



联方关于资金占用的专项审计报告》的议案



表决结果：经监事会审议，审议通过《2016年嘉泽股份控股股东、



实际控制人及关联方关于资金占用的专项审计报告》，同意3票，占全



体监事人数的100%；反对0票，占全体监事人数的0%；弃权0票，占全



体监事人数的0%。



详见公司2017年6月27日于全国中小企业股份转让系统指定信息



披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《2016年嘉泽股份控股股东……
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