公告日期：2017-06-02

公告编号：2017-014



证券代码：836749 证券简称：嘉泽股份 主办券商：国金证券



深圳市嘉泽供应链管理股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年6月2日



2.会议召开地点：在公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2017年5月17日在全国中小企业股份转让系统指定



的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露了公司 2017



年第二次临时股东大会的通知公告（公告编号：2017-011）。



本次年度股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。



(二)会议出席情况



公告编号：2017-014



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共11人，



持有表决权的股份26,520,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



审议通过《深圳市嘉泽供应链管理股份有限公司变更会计师事务所的议案》



1.议案内容



具体内容请参考公司于 2017年5月17日在全国中小企业股份



转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc）上



刊登的《深圳市嘉泽供应链管理股份有限公司第一届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2017-010）。



2.议案表决结果：



同意股数26,520,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



三、备查文件目录



（一）《深圳市嘉泽供应链管理股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》



公告编号：2017-014



深圳市嘉泽供应链管理股份有限公司



董事会



2017年6月2日




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