公告日期：2017-04-26

公告编号：2017-006



证券代码：836749 证券简称：嘉泽股份 主办券商：国金证券



深圳市嘉泽供应链管理股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年4月25日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2017年4月10日在全国股份转让系统公司指定的信



息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露了本次股东大会的通知公告。



本次股东大会的召集、召开、审议议程程序符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。



（二）会议出席情况



公告编号：2017-006



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共11人，



持有表决权的股份26,520,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于补充确认变更会计师事务所的议案》



1、议案内容



公司原审计机构为上会会计师事务所（特殊普通合伙），已履行完毕合同约定的审计工作，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的责任，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。



但随着公司发展的需要，为进一步推进审计工作的开展，本着服务便捷的原则，经协商一致，上会会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司2016年度财务报告审计机构。公司决定聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年度财务报告的审计机构。



具体变更内容请参见公司于2017年4月10日在全国股份转让



系统公司指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上发布的《会计师事务所变更公告》。



2、议案表决结果：



同意股数26,520,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。



公告编号：2017-006



三、 备查文件目录



（一）《深圳市嘉泽供应链管理股份有限公司2017年第一次临时股



东大会会议决议》



深圳市嘉泽供应链管理股份有限公司



董事会



2017年4月26日




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