公告日期：2017-12-07

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北京市盈科律师事务所



关于北京悦康鹏泰投资有限公司收购



北京悦康科创医药科技股份有限公司的



法律意见书



盈律意字(2017)第BJ7446号



二〇一七年十二月



目 录



释 义......2



正 文......6



一、收购人的情况......6



二、本次收购的授权与批准......11



三、本次收购的主要内容......12



四、本次收购的目的和后续计划......15



五、本次收购对被收购人的影响......15



六、收购人及关联方与公司的重大交易......17



七、收购人及董事、监事、高级管理人员六个月内买卖被收购人股票的情况..19



八、收购人的公开承诺事项......19



九、本次收购的信息披露......22



十、结论性意见......23



释 义



本法律意见书中，除非本文另有所指，下列词语或简称具有如下含义：



被收购人、悦康科创、指 北京悦康科创医药科技股份有限公司



公司



收购人、悦康鹏泰 指 北京悦康鹏泰投资有限公司



凯博通 指 北京凯博通投资有限公司



凯胜达 指 北京凯胜达投资管理中心（有限合伙）



悦康润泰 指 北京悦康润泰投资管理有限公司



交易对方 指 北京凯博通投资有限公司、北京凯胜达投资管理



中心（有限合伙）



本次收购、本次交易 指 收购人通过协议转让以现金收购交易对方持有



的悦康科创5,800,664股股份



《审计报告》 指 瑞华会计师事务所于2017年11月30日出具《审



计报告》（瑞华审字【2017】41040037），对2016



年、2017年度财务报表进行了审计。



《财务顾问报告》 指 渤海证券有限公司出具的《关于北京悦康科创医



药科技股份有限公司收购报告书之财务顾问报



告》



《收购报告书》 指 北京悦康鹏泰投资有限公司出具的《北京悦康科



创医药科技股份有限公司收购报告书》



最近两年 ……
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