公告日期：2017-12-07

北京悦康科创医药科技股份有限公司



收购报告书



非上市公众公司名称：北京悦康科创医药科技股份有限公司



股票挂牌地点：全国中小企业股份转让系统



证券简称：悦康科创



证券代码：836747



收购人：北京悦康鹏泰投资有限公司



住所：北京市北京经济技术开发区宏达中路甲6号7幢七层



财务顾问



二〇一七年十二月



收购人声明



一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司收购管理办法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第5号—权益变动报告书、收购报告书和要约收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。



二、依据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露了收购人在悦康科创拥有权益的股份。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在悦康科创拥有权益。



三、收购人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。



四、收购人将依法履行本次收购相关的信息披露义务。



五、本次收购是根据本报告书所载明资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。



六、收购人承诺本报告书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。



目录



收购人声明......1



目录......2



释义......4



第一节收购人介绍......5



一、收购人的基本情况......5



二、收购人的股权结构、控股股东及实际控制人......5



三、收购人控股股东、实际控制人所控制的核心企业和核心业务情况......7



四、收购人及其董事、监事、高级管理人员在最近2年所受处罚及涉及诉讼、仲裁情



况......8



五、收购人主体资格情况......9



六、收购人近两年的财务会计报表......10



七、收购人与悦康科创的关联关系......13



第二节本次收购的基本情况......14



一、本次收购的方式、资金来源及支付方式......14



二、本次收购前后权益变动情况......14



三、股份限售情况......14



四、本次收购涉及的相关协议及主要内容......15



五、收购人及其董事、监事、高级管理人员在签署本次收购股份转让协议之日前六个月内买卖悦康科创股票的情况.............................................................................................15



六、收购人及其关联方以及各自的董事、监事、高级管理人员在报告日前24个月内，



与该公众公司发生的交易......15



七、本次收购履行的相关程序......17



八、本次收购的过渡期安排......18



第三节本次收购目的及后续计划......19



一、本次收购的目的......19



二、本次收购后续计划......19



第四节本次收购对公众公司的影响分析......20



一、本次收购对公众公司的影响......20



二、同业竞争情况及避免同业竞争的措施......20



第五节收购人作出的公开承诺及约束措施......22



一、收购人关于本次收购行为所作出的公开承诺事项......22



二、收购人未能履行承诺事项时的约束措施......25



第六节其他重要事项......26



第七节本次收购相关中介机构......27



一、相关中介机构基本情况......27



二、中介机构与收购人、被收购公司及本次收购行为之间的关联关系......28



第八节备查文件......29



……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。