公告日期：2017-07-05

公告编号： 2017-044

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证券代码： 836747 证券简称： 悦康科创 主办券商： 太平洋证券

北京悦康科创医药科技股份有限公司

2017 年第三次临时股东大会通知公告

一、 会议召开基本情况

（一） 股东大会届次

本次会议为 2017 年第三次临时股东大会。

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《公

司章程》的规定,除本通知外,会议的召开无需有关部门批准或履行必

要的程序。

（四） 会议召开日期和时间

开始时间： 2017 年 7 月 21 日 9:30

结束时间： 2017 年 7 月 21 日 11:30

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

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（五） 会议召开方式： 现场。

（六） 出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2017 年 7 月 17 日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证

券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、

参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七） 会议地点： 北京市经济技术开发区景园街 6 号科创会议室。

二、 会议审议事项

1、听取审议《 关于向关联方北京悦康源通医药有限公司借款的

议案》

上述议案已经第一届董事会第十二次会议审议通过。

三、 会议登记方法

（一） 登记方式

1、意欲参加本次股东大会的股东，请于 2017 年 7 月 20 日下午

4： 00 前利用电话、传真或者信函报名，也可直接到公司报名；

2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人有效身份证件；个人

股东委托他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人

有效身份证件、股东授权委托书原件。法人股东的法定代表人出席会

议的，应出示法人股东营业执照复印件（加盖公章）、本人有效身份

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证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会

议的，代理人应出示法人股东营业执照、本人有效身份证件、法人股

东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二） 登记时间: 2017 年 7 月 20 日下午 4:00

（三） 登记地点

北京市经济技术开发区景园街 6 号

四、 其他

（一） 会议联系方式

公司电话： 010-67856629，传真： 010-67856752；

（二） 会议费用： 本次会议约需半天,参会期间相关费用由股东自负。

（三） 临时提案

单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会

召开十日前提出临时提案并书面提交董事会；董事会将在收到提案后

二日内通知其他股东，并将该临时提案提交股东大会审议。

五、 备查文件目录

（一）《北京悦康科创医药科技股份有限公司第一届董事会第十

二次会议决议》

北京悦康科创医药科技股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 5 日
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