公告日期：2017-05-12

证券代码：836747 证券简称：悦康科创 主办券商：太平洋证券



北京悦康科创医药科技股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年5月11日



2、会议召开地点：会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：于飞



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持



有表决权的股份9,944,000股，占公司股份总数的80.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《2016年度董事会工作报告》



1、议案内容



董事长对公司董事会 2016 年公司的工作情况进行了工作汇报，



内容包括公司业务、各项经济指标和公司战略等。



2、议案表决结果：



同意股数 9,944,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决的情况。



(二)审议通过《2016年度监事会工作报告》



1、议案内容



监事会主席张胜智先生介绍了2016年的监事会工作情况，内容



包括：按章办事，依法运作，履行监督职能等。



2、议案表决结果：



同意股数 9,944,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决的情况。



(三)审议通过《2016年度财务决算报告》



1、议案内容



公司累计实现营业收入 2834.23 万元，同比上升 3.69%；实现



净利润 83.29 万元，同比下降 78.58%。



2、议案表决结果：



同意股数 9,944,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决的情况。



(四)审议通过《2017年度财务预算报告》



1、议案内容



具体包括现金预算、预计利润表、预计资产负债表和预计现金流量表等内容。



2、议案表决结果：



同意股数 9,944,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决的情况。



(五)审议通过《2016年年度报告及其摘要》



1、议案内容



主要内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）披露的《2016年年度报告》（公



告编号：2017-018）、《2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-



023）。



2、议案表决结果：



同意股数 9,944,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项,不存……
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