公告日期：2017-04-18

证券代码：836747 证券简称：悦康科创 主办券商：太平洋证券



北京悦康科创医药科技股份有限公司



2016年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2016年度股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,除本通知外,会议的召开无需有关部门批准或履行必要的程序。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2017年5月11日9:30



结束时间： 2017年5月11日12:30



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年5月8日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、本公司聘请的律师。



（七）会议地点：北京市经济技术开发区景园街6号科创会议室。。



二、会议审议事项



1、听取审议《2016年度董事会工作报告》；



2、听取审议《2016年度监事会工作报告》；



3、听取审议《2016年度财务决算报告》；



4、听取审议《2017年度财务预算报告》；



5、听取审议《2016年年度报告及其摘要》；



6、听取审议《关于<续聘公司2017年度审计机构>的议案》；



7、听取审议《关于<预计2017年度日常性关联交易>的议案》;



8、听取审议《关于<2016年度控股股东、实际控制人及其关联方



资金占用专项报告>的议案》。



9.审议通过《追认偶发关联交易的议案》。



10.审议通过《2016年度利润分配方案》。



三、会议登记方法



（一）登记方式



1、意欲参加本次股东大会的股东，请于2017年5月10日下午



4：00前利用电话、传真或者信函报名，也可直接到公司报名；



2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人有效身份证件；个人股东委托他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书原件。



法人股东的法定代表人出席会议的，应出示法人股东营业执照复印件（加盖公章）、本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人股东营业执照、本人有效身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。



（二）登记时间: 2017年5月10日下午4:00前



（三）登记地点



北京市经济技术开发区景园街6号。



四、其他



（一）会议联系方式



010-67856288转8201，传真：010-67856752



联系人：郝孟阳



（二）会议费用：本次会议约需半天,参会期间相关费用由股东自负。。



（三）临时提案



单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交董事会；董事会将在收到提案后二日内通知其他股东，并将该临时提案提交股东大会审议。



五、备查文件目录



（一）第一届董事会第十一次会议决议；



（二）第一届监事会第四次会议决议；



北京悦康科创医药科技股份有限公司



董事会



2017年4月18日




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