公告日期：2020-09-17

公告编号：2020-059



证券代码：836739 证券简称：赛弗道 主办券商：德邦证券



江苏赛弗道管道股份有限公司



2020 年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 9 月 17 日



2.会议召开地点：江苏省泰州市海陵区凤凰东路 2-100 号一楼会议室3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长林豪

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于 2020 年 9 月 2 日以公告的形式向股东发出了本次股东

大会的通知。本次股东大会的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》有关规定。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 29,805,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.35%。





公告编号：2020-059



（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人出席会议；

公司总经理等高级管理人员出席了会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终

止挂牌的议案》



1.议案内容：



公司自在全国中小企业股份转让系统挂牌以来，高昂的信息披露成本，复杂的决策程序给公司运营带来了巨大压力，为了降低公司运营成本，更好地促进公司发展，经慎重考虑，公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。



2.议案表决结果：



同意股数 29,805,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在

全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》





公告编号：2020-059



1.议案内容：



公司拟申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为公司拟申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保终止挂牌的相关工作顺利进行，董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理终止挂牌相关事宜，授权事项包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统有限公司递交申请文件；

（2）批准、签署与终止挂牌相关的文件；

（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂 牌有关的一切事宜。



授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。



2.议案表决结果：



同意股数 29,805,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三） 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终

止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》



1.议案内容：



为保证公司全体股东的利益，控股股东、实际控制人金江军及其指定的第三方赵绍东对《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》有异议的股东承诺，由其或其指定的第三方对



公告编号：2020-059



异议股东所持公司股份进行回购。



2.议案表决结果：



同意股数 29,805,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占……
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