公告日期:2020-04-13
公告编号:2020-004
证券代码:836737 证券简称:米科股份 主办券商:华福证券
浙江米科光电科技股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 4 月 13 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2020 年 4 月 3 日 以邮件、电话方式发出
5.会议主持人:周广成
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定,会议决议合法、有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容:
根据法律、法规及《公司章程》的规定,公司监事会撰写了《公司 2019 年度监事会工作报告》,对 2019 年监事会工作情况予以审议。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2020-004
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容:
根据法律、法规及《公司章程》的规定,公司监事会对 2019 年度财务决算情况进行审议。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容:
根据法律、法规及《公司章程》的规定,公司监事会对 2020 年度财务预算情况进行审议。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案》的议案
1.议案内容:
根据现有市场行情的需求,为促进公司持续健康发展,公司拟加大对现有项目的建设投资,在保证公司现金流充足的前提下暂不对股东进行分红。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司聘任 2020 年度财务报告审计机构》的议案
公告编号:2020-004
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》有关规定,公司拟继续聘请中天运会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司会计报表审计及其他专项审计业务的会计师事务所,聘期 1 年。其报酬事宜,提请股东大会授权董事会依据 2020 年公司实际业务情况和市场情况等因素与审计机构协商确定。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司董事、监事 2020 年度薪酬》的议案
1.议案内容:
为充分调动公司董事、监事工作积极性,制定 2020 年度董事、监事薪酬方案如下:
在公司领取报酬的董事、监事年度薪酬区间为 8-12 万元(税前),并根据公司利润计划完成情况及董事、监事个人业绩和工作贡献考核后发放。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于……
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