公告日期:2018-10-16
公告编号:2018-020
证券代码:836737 证券简称:米科股份 主办券商:华福证券
浙江米科光电科技股份有限公司董事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第十次会议于2018年10月12日审议并通过:
提名张福祥、张永祥、张涵、倪振宇、张伟为公司第二届董事会董事,任职期限三年,自2018年第二次股东大会决议之日起生效。
本次会议召开10日前以邮件、电话方式通知全体董事,实际到会董事5人。
会议由董事长张福祥主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:是√否
(二)换届后董监高人员情况
董事张福祥持有公司股份10,126,000股,占公司股本的50.63%。不是失信联合惩戒对象。
董事张永祥持有公司股份1,080,000股,占公司股本的5.40%。不是失信联合惩戒对象。
董事张涵持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
董事倪振宇持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
董事张伟持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
公告编号:2018-020
本次换届属于期满换届选举,符合公司正常发展的需求,不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件
《浙江米科光电科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》
浙江米科光电科技股份有限公司
董事会
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