公告日期:2018-08-27
公告编号:2018-014
证券代码:836737 证券简称:米科股份 主办券商:华福证券
浙江米科光电科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月23日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:张福祥
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共3人,持有表决权的股份总数20,000,000股,占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司增选张伟先生为公司董事》的议案
1.议案内容:
黄军先生因个人原因辞去公司董事职务,根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》,现提名张伟先生为公司董事。经本公司董事会对被提名人资格审核,确定张伟先生为第一届董事会董事候选人,任期与第一届董事会任期一致。
公告编号:2018-014
2.议案表决结果:
同意股数20,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
与会股东签字确认的《浙江米科光电科技股份有限公司2018第一次临时股东大会决议》
浙江米科光电科技股份有限公司
董事会
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