公告日期:2018-08-27
公告编号:2018-015
证券代码:836737 证券简称:米科股份 主办券商:华福证券
浙江米科光电科技股份有限公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第九次会议于2018年8月8日审议并通过:
提名张伟为公司董事,任职期限至第一届董事期满为止,自2018年第一次临时股东大会决议之日起生效。
本次会议召开15日前以邮件、电话方式通知全体董事,实际到会董事5人。
会议由张福祥主持。
本次任免尚需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:是√否
(二)被任免董监高人员情况
被任命董事张伟持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。(三)任命/免职原因
原董事黄军先生因个人原因辞去公司董事职务,导致公司董事会人数低于法定要求,根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,现提名张伟先生为公司董事。
(四)新任董监高人员履历
张伟,男,1987年7月生,中国国籍,无境外永久居住权,毕业于哈尔滨工业大学。曾任嘉兴市日信塑胶实业有限公司业务经理,浙江米科文化传播有限公司总经理助理,现任浙江米科光电科技股份有限公司董事。
公告编号:2018-015
二、任免对公司产生的影响
任免对公司生产、经营的影响:
此次董事任命,不会对公司正常的生产、经营产生不利的影响。
三、备查文件
《浙江米科光电科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》
浙江米科光电科技股份有限公司
董事会
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