公告日期：2016-04-22

公告编号：2016-005

证券代码：836737 证券简称：米科股份 主办券商：华福证券

浙江米科光电科技股份有限公司

2015年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2015年年度股东大会

(二)召集人

公司董事会

(三)会议召开的合法性、合规性

召开本次会议的议案已于2016年4月22日经公司第一届董事会第三次会议审议通过。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开无需其他相关部门批准或履行其他程序。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2016年5月13日上午10:00时

结束时间：2016年5月13日上午12:00时

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2016年5月9日，截至2016年5月9日下午

公告编号：2016-005

15:00交易结束后（股权登记日），在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利）。本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露负责人

3.本公司聘请的江苏世纪同仁律师事务所的律师

(七)会议地点：浙江米科光电科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》；

（二）《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》；

（三）《关于公司2015年度财务决算报告的议案》；

（四）《关于公司2016年度财务预算报告的议案》；

（五）《关于公司2015年度利润分配的议案》；

（六）《关于公司聘任2016年度财务报告审计机构的议案》；

（七）《关于公司董事、监事2016年度薪酬的议案》；

（八）《关于公司2015年度报告及摘要的议案》；

（九）《关于预计2016年度日常性关联交易的议案》；

（十）《关于控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告的议案》；

（十一）《关于追认2015年度公司关联交易的议案》；

（十二）《关于建立公司年度报告重大差错责任追究制度的议案》。

三、会议登记方法

(一)登记方式：

1.由法定代表人代表法人股东出席会议须持有企业法人营业执照复印件加盖公章，出示代理人身份证、委托人股东账户卡；2.自然人股东出席会议须持有本人身份证、股东账户卡；3.由代理人代表个人出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件；4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件（加盖公章）、

公告编号：2016-005

股东账户卡；5.股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二)登记时间：2016年5月13日上午8：30-9：30

(三)登记地点：浙江省嘉兴市秀洲区王店镇小家电工业园公司会议室。

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：倪振宇

联系电话：0573-83253972

联系传真：0573-83253192

联系地址：浙江省嘉兴市秀洲区王店镇小家电工业园。

(二)会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

(三)临时提案

临时提案请于会议召开十日前以书面方式提交。

五……
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