公告日期：2022-04-26

证券代码：836735 证券简称：灏域科技 主办券商：开源证券

北京灏域科技股份有限公司



第三届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 4 月 26 日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 15 日以电话、邮件方式

发出



5.会议主持人：吴永强



6.会议列席人员：董事会秘书钟雯



7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

总经理对公司 2021 年度总体经营情况进行了总结。并提出了 2022 年度经营计划和工作思路。





2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2021 年董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

董事会就公司 2021 年度总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会执行股东大会决议情况进行了总结。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2021 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

2021 年年度财务决算报告。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2022 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

2022 年年度财务预算报告。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：





本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告亚会审字（2022）第 01110182 号，2021 年，公司实现的归属于挂牌公司的净利润为-800,864.34

元，公司不进行利润分配。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2021 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关法律法规的规定，编制了《北京灏域科技股份有限公司 20201 年年度报告》和《北京灏域科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》，年报财务数据经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计并

出具标准无保留意见审计报告。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中

小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京灏域科技股份有限公司 2021 年年度报告》(公告编号：2022-011）以及《北京灏域科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-012）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘 2022 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

为配合公司战略发展，公司同意续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司提供 2022 年度审计服务，服务期限一年。



2.议案表决结果：同意 5 票……
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