公告日期：2023-05-12

证券代码：836733 证券简称：四联环保 主办券商：开源证券

江西四联节能环保股份有限公司



2022 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 5 月 12 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长董荣威

6.召开情况合法合规性说明：



本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司董事会秘书列席会议；





公司董事、监事、高级管理人员全部列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：



详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《江西四联节能环保股份有限公司 2022 年年度报告》及《江西四联节能环保股份有

限公司 2022 年年度报告摘要》，公告编号分别为：2023-014 号和 2023-015 号。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



董事长汇报 2022 年度董事会工作情况。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2022 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



监事会主席汇报 2022 年度监事会工作情况。

2.议案表决结果：





普通股同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



根据公司 2022 年度经审计的财务数据，编制公司 2022 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



根据公司生产经营发展计划和经营目标，编制公司 2023 年度财务预算方案。2.议案表决结果：



普通股同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《公司 2022 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：



为公司增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护

全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 30,000,……
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