四联环保:第三届董事会第二次会议决议公告
四联环保资讯
2023-04-21 19:35:13
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公告日期:2023-04-21


证券代码:836733 证券简称:四联环保 主办券商:开源证券
江西四联节能环保股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 4 月 21 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长董荣威

6.会议列席人员:全体监事会成员、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明:

会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容:

详见公司在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)上披露的《江西四联节能环保股份有限公司 2022 年年度报告》及《江西四联节能环保股份有

限公司 2022 年年度报告摘要》,公告编号分别为:2023-014 号和 2023-015 号。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2022 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:

总经理汇报 2022 年度总经理工作情况。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2022 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:

董事长汇报 2022 年度董事会工作情况。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2022 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:

根据公司 2022 年度经审计的财务数据,编制公司 2022 年度财务决算报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2023 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:

根据公司生产经营发展计划和经营目标,编制公司 2023 年度财务预算方案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《公司 2022 年度利润分配方案》议案
1.议案内容:

为公司增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,从公司实际出发,本年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《2022 年年度审计报告》议案
1.议案内容:

希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2022 年年度审计报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度
审计机构》议案
1.议案内容:

根据希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务的情况,公司拟续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(九)审议通过《提请召开 2……
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