公告日期：2023-03-23

证券代码：836733 证券简称：四联环保 主办券商：开源证券

江西四联节能环保股份有限公司



2023 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 3 月 22 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长董荣威

6.召开情况合法合规性说明：



本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司董事会秘书列席会议；



公司董事、监事、高级管理人员全部列席会议。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名董荣威先生为公司第三届董事会候选人》议案

1.议案内容：



鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，董事会拟提名董荣威先生为公司第三届董事会候选人，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。



具 体 内 容 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn）披露的《江西四联节能环保股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2023-003）。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名欧阳曙光先生为公司第三届董事会候选人》议案

1.议案内容：



鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，董事会拟提名欧阳曙光先生为公司第三届董事会候选人，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。



具 体 内 容 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn）披露的《江西四联节能环保股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2023-003）。

2.议案表决结果：





普通股同意股数 3,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名郑楠先生为公司第三届董事会候选人》议案

1.议案内容：



鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，董事会拟提名郑楠先生为公司第三届董事会候选人，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。



具 体 内 容 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn）披露的《江西四联节能环保股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2023-003）。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 3,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提名甘细孙先生为公司第三届董事会候选人》议案

1.议案内容：



鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《证……
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