公告日期：2023-03-06

证券代码：836733 证券简称：四联环保 主办券商：开源证券
江西四联节能环保股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 22 日 9:30-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836733 四联环保 2023 年 3 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名董荣威先生为公司第三届董事会候选人》议案

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，董事会拟提名董荣威先生为公司第三届董事会候选人，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

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（www.neeq.com.cn）披露的《江西四联节能环保股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2023-003）。
（二）审议《关于提名欧阳曙光先生为公司第三届董事会候选人》议案

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，董事会拟提名欧阳曙光先生为公司第三届董事会候选人，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

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（www.neeq.com.cn）披露的《江西四联节能环保股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2023-003）。
（三）审议《关于提名郑楠先生为公司第三届董事会候选人》议案

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，董事会拟提名郑楠先生为公司第三届董事会候选人，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

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（www.neeq.com.cn）披露的《江西四联节能环保股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2023-003）。
（四）审议《关于提名甘细孙先生为公司第三届董事会候选人》议案

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，董事会拟提名甘细孙先生为公司第三届董事会候选人，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

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（www.neeq.com.cn）披露的《江西四联节能环保股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2023-003）。
（五）审议《关于提名林冬香先生为公司第三届董事会候选人》议案

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，董事会拟提名林冬香先生为公司第三届董事会候选人，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日……
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